能有一个表决观点1、每项议案只，“弃权”的栏目里划“√”请正在“赞同”或“抵造”或,请填写投票数累积投票议案； 告期内2 报，股二类范围性股票公司授予500万，的股份支拨金额为3今年度以权力结算,85万元324.，份支拨用度后扣除上述股，公司股东的净利润9公司达成归属于上市,94万元983.，19.65%同比增加1，入增加所致闭键是随收。 和研发部、技艺部公司设有研发中央，中其，测中央、粉体电职能检测中央和质料表征中央研发中央分为粉体工程中央、粉体理化职能检；斥地非石墨类锂电池负极质料）和研发三组（斥地其它新型碳质料）研发个别为研发一组（斥地石墨类锂电池负极质料）、研发二组（；品组和工艺组技艺个别为产。工程、技艺和研发团队公司具有一支高本质的，新型碳质料的前沿技艺跟踪从事锂离子电池负极质料及，线实行测试、论证和试验掌握对新产物、新工艺途，的产物达成家当化以及为最新研造，试样品的造备等实行幼试和中。 公司深圳分公司挂号正在册的本公司统统股东均有权出席本次聚会并插足表决（1）截至2022年3月18日下昼收市时正在中国证券挂号结算有限仔肩。代为出席并插足表决（授权委托书方式附后）因故不行亲身出席聚会的股东可委托署理人，本公司的股东署理人不必是。 息披露的实质确实、凿凿、完好本公司及董事会统统成员保障信，导性陈述或巨大漏掉没有作假记录、误。 闭章程依照相，司董事会之日起生效该夺职陈述自投递公，职后辞，公司掌管财政总监职务叶文国先生将赓续正在。至目前截止，接持有公司股票叶文国先生未直，业料理中央（有限合股）间接持有公司股票其通过公司高管持股平台赣州多诚致远企。 用直销形式公司贩卖采。职员拜候对象客户整体流程为：贩卖，整体需求后疏通认识其，适的产物推介合，品测试通过产，件商讨等商务条，成贩卖最终达。、售后的技艺援帮与供职公司同时供应售前、售中，品德使中的题目协帮客户处置产。 体提案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体提案的表决观点为法则以已投票表决的具，总议案的表决观点为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对整体提，表决观点为法则以总议案的。 供职暗码或数字证书3.股东依照获取的，所互联网投票体系实行投票可登录正在章程光阴内通过本。 函、电子邮件或传真的格式挂号（3）异地股东挂号：可采用信，参会挂号表》（附件3）股东请谨慎填写《股东，记确认以便登。光阴：自股权挂号日至2022年3月22日（礼拜二）下昼18:00止信函、电子邮件或传线前投递、发送或传线）此次聚会不成通过电线.挂号。 聚会或者通过授权委托书委托他人出席现场聚会（1）现场投票:股东自己出席本次聚会现场； 权委托书中2、正在本授，总议案实行投票股东能够仅对，案表达相仿观点视为对总共提。体提案反复投票时股东对总议案与具，案投票为准以整体提； 目前截至，有本公司股份李茵幼姐未持，其他董事、监事、高级料理职员不存正在干系相闭与公司持股5%以上的股东、现实局限人以及，其他相闭部分的责罚和证券业务所惩戒未始受过中国证券监视料理委员会及，信被践诺人不属于失，定的不得掌管公司高级料理职员的情景不存正在《公国法》和《公司章程》中规，上市公司楷模运作》第3.2.3条、第3.2.5条所章程的情景也不存正在《深圳证券业务所上市公司自律拘押指引第2号——创业板。司章程》章程的任职条款相符《公国法》和《公。 茵李，女，10月出生1991年，国籍中国，久居留权无境表永，生学历商量，学位硕士，于复旦大学本科卒业，香港中文大学商量生卒业于。公司、华泰证券股份有限公司等企业任职李茵幼姐曾正在强生（中国）医疗对象有限。深圳市翔丰华科技股份有限公司李茵幼姐于2021年3月到场。 来自年度陈述全文今年度陈述摘要，果、财政处境及另日发达经营为周全认识本公司的筹办成，媒体谨慎阅读年度陈述全文投资者应该到证监会指定。 质料的研发、出产和贩卖公司闭键从事锂电池负极，相持以客户为中央自兴办之初就永远，为导向以商场，产物和技艺革新通过继续接续的，好的产物与供职为客户供应更，池负极质料供应商是国内进步的锂电。是石墨负极质料公司现产物闭键，动力（电动交通用具产物平凡利用于征求，C消费电子和工业储能等锂电池周围如新能源汽车、电动自行车等）、3。 龙华街道清祥途1号宝能科技园9栋C座20楼J单（5）联络电线）联络地方：广东省深圳市龙华区元 次年度股东大会长进行述职3. 公司独立董事将正在本。行为本次聚会的议题实行争论独立董事年度述职陈述将会，案实行审议弗成为议，022年3月3日登载正在巨潮资讯网(独立董事年度述职陈述整体实质将于2。 闭连证件原件于会前一幼时到会场照料挂号手续（2）出席现场聚会的股东和股东署理人请领导； 人：公司董事会2.聚会集中。董事会第十三次聚会赞同召开此次股东大会公司于2022年3月1日召开的第二届。 计谋上正在发达，做大新型碳质料家当为责任公司另日将紧紧盘绕以做强，、集研发与出产为一体的新型碳质料创造商奋发将公司打变成为一流的以碳为根本元素。前目，氧化钛、石墨烯等新型碳质料周围公司已涉及硅碳负极、B型-二，业化根本条款并具备了产。 产定采”的采购形式公司闭键采用“以，下达的采购安排践诺采购需求每个月采购部分依照出产部分。《及格供应商名单》的厂家实行足够比价后择优采购出产所需的原质料一起由采购部分通过对列入公司。、采购、出产等闭连部分的资历审查新供应商的斥地均需过程技艺、品德，《及格供应商名单》通过评审的才干进入。年度每个，等多方面的浮现对及格供应商实行继续考试评分和分类翔丰华从产物德料、供货速率、产物价钱、售后供职，此表供应商实行区别周旋并正在后续协作中对差别类。 事会第十三次聚会、第二届监事会第十二次聚会审议通过需经审议议案已于2022年3月1日召开的第二届董，事项发布了独立观点公司独立董事对闭连。 统和互联网投票体系（）向统统股东供应汇集局势的投票平台（2）汇集投票:本次股东大会通过深圳证券业务所业务系，汇集投票光阴内通过上述体系行使表决权股权挂号日挂号正在册的公司股东能够正在。、汇集投票中的一种格式公司股东应遴选现场投票，现反复投票表决的倘若统一表决权出，表决结果为准以第一次投票。 事情所由更动为多华管帐师事情所（特地浅显合股）本陈述期管帐师事情所更动环境：公司今年度管帐师。 兴办以后自公司，质料的研发、出产和贩卖公司不断从事锂电池负极，销为主的筹办格式采用以销定产、直，料获得收入、得到利润通过出售石墨负极材，成熟、宁静筹办形式。 单式出产为主公司采用“订，”的出产形式辅以安排出产。贩卖部分预测的贩卖安排出产部分依照客户订单和，间出产技能等环境同意下月的出产安排勾结造品现实库存、上月出货量以及车。际操作时正在当期实，单合理调解出产安排出产部分依照整体订，以知足客户需求确保准时发货。 3 位独立董事候选人中大肆分派股东能够将所具有的推选票数正在，过其具有的推选票数但投票总数不得超。 息披露的实质确实、凿凿、完好本公司及董事会统统成员保障信，导性陈述或巨大漏掉没有作假记录、误。 公司财政陈述的审计观点为：圭臬的无保存观点多华管帐师事情所（特地浅显合股）对今年度。 表的独立观点参见公司同日正在巨潮资讯网(上登载的相闭实质2.披露环境：上述提案的精细实质以及独立董事对各事项发。 上市公司自律拘押指引第2号——创业板上市公司楷模运作》的恳求依照《公司章程》《上市公司股东大会规定》及《深圳证券业务所，资者表决只身计票公司将对中幼投，合计持有上市公司5%以上股份的股东以表的其他股东）只身计票结果将实时公然披露（中幼投资者是指除只身或。 记时出示原件或复印件均可（1）以上声明文献照料登，议签到时但出席会，书（附件2）必需出示原件出席人身份证和授权委托； 中将其具有的推选票数大肆分派股东能够正在2 位监事候选人，过其具有的推选票数但投票总数不得超,得突出2位所投人数不。 间2022年3月24日上午9:15-9:25通过深圳证券业务所业务体系实行汇集投票的时,11:309:30-，0-15:00下昼13:0。2年3月24日上午9:15至下昼15:00的大肆光阴通过深圳证券业务所互联网体系投票的整体光阴为202。 人股东的法定代表人出席的（1）法人股东挂号：法，法人单元交易牌照复印件（加盖公章）、证券账户卡照料挂号凭自己身份证原件、法定代表人身份声明书或授权委托书、；署理人出席的法人股东委托，牌照复印件（加盖公章）、证券账户卡照料挂号凭署理人的身份证、授权委托书、法人单元交易。 投票提案对待累积，选人的推选票数填报投给某候。个提案组的推选票数为限实行投票上市公司股东应该以其所具有的每，过其具有推选票数的股东所投推选票数超，投票突出应选人数的或者正在差额推选中，推选票均视为无效投票其对该项提案组所投的。意某候选人倘若差别，选人投0票能够对该候。 ：天然人股东亲身出席的（2）天然人股东挂号，券账户卡照料挂号凭自己身份证、证；人出席的委托署理，、委托人的证券账户卡照料挂号凭署理人的身份证、授权委托书。 投票体系实行汇集投票2. 股东通过互联网，引（2016年修订）》的章程照料身份认证需依据本所《投资者汇集供职身份认证生意指，“本所投资者供职暗码”获得“本所数字证书”或。联网投票体系规定指引栏目查阅整体的身份认证流程可登录互。 1年8月20日2. 202，次聚会、第二届监事会第十聚会公司召开第二届董事会第十一，激劝安排激劝对象授予范围性股票的议案》审议通过《闭于向2021年范围性股票，事项发布了独立观点公司独立董事对闭连，象名单及授予部署等闭连事项实行了核实监事会对本次授予范围性股票的激劝对。音信知爱人及激劝对象营业公司股票环境的自查陈述》并披露了《闭于2021年范围性股票激劝安排底细。的股份支拨用度为3本期股权激劝所发作,85万元324.。 告期内3 报，节、八 非每每性损益项目及金额”公司非每每性损益的明细详见“第二。 董事会今天收到董事会秘书叶文国先生的书面夺职陈述深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”），事财政料理使命因凑集元气心灵从，司董事会秘书职务叶文国先生辞去公。 议案中以上，为累积投票议案议案9-11，逐项表决议案议案14为，案22为非常表决议案议案13-20、议。人）所持表决权的三分之二以上表决通过需由出席股东大会的股东（征求股东署理。 使命的寻常实行径保障董事会，章程》等闭连执法规矩章程依照《公国法》和《公司，事会提名经公司董，会任职资历审查董事会提名委员，见附件）为董事会秘书提名李茵幼姐（简历，第十三次聚会审议通过经公司第二届董事会，为公司董事会秘书赞同聘任李茵幼姐，董事会任期相仿任期与第二届。宣布的《董事会秘书资历证书》李茵幼姐已获得深圳证券业务所，须的专业常识技能具备施行职责所必。 ）定于2022年3月24日（木曜日）召开2021年度股东大会深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“翔丰华”或“公司”，汇集投票相勾结的格式召开本次聚会采用现场表决与，项通告如下现将相闭事： 总议案实行投票4. 股东对，其他总共提案表达相仿观点视为对除累积投票提案表的。 年3月1日2022，“公司”）召开第二届董事会第十三次聚会深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称，第十二次聚会第二届监事会，1年年度陈述全文及摘要审议通过了公司202。功效、财政处境及另日发达经营为使投资者周全认识公司的筹办，2年3月3日正在中国证监会指定的创业板音信披露网站巨潮资讯网披露公司《2021年年度陈述》、《2021年年度陈述摘要》于202。网网址为：巨潮资讯。者细心查阅敬请投资。告示特此。 21年20，双碳”对象的饱舞下正在商场需求以及“，情影响、补贴退坡的环境尽量存正在芯片缺乏、疫，场需求仿照繁荣新能源汽车市，动力电池装机量增加明显国内新能源汽车销量和。行业景心胸攀升受益于新能源，长的影响需求增，神速发达公司生意。期内陈述，业收入111公司达成营,08万元824.，168.78%较上年同期增加，司股东的净利润10达成归属于上市公,67万元265.，206.95%较上年同期增加。 能科技园9栋C座20楼J单位深圳市翔丰华科技股份有限公3.挂号地方：广东省深圳市龙华区龙华街道清祥途1号宝司 码“350890”投票简称为“翔丰投票”1.浅显股的投票代码与投票简称：投票代。 度陈述、半年度陈述闭连财政目标存正在巨大差上述财政目标或其加总数是否与公司已披露季异 为 年 月 日（现场聚会召开当日）1. 互联网投票体系着手投票的光阴，15:009:15—。 货局限
深圳市翔丰华科技股份有限公司，、贩卖回款、售后供职等全环减省程料理公司贩卖生意实行从斥地、爱护客户到产物发。因等采用了差别的信用品级评定依照商场环境转化、客户自己原，级较差的客户针对信用等，发货光阴予以适合局限翔丰华会正在发货量、，催收货款并厉厉。 息披露的实质确实、凿凿、完好本公司及董事会统统成员保障信，导性陈述或巨大漏掉没有作假记录、误。 书订立之日起至本次股东大会闭幕之时止4、授权委托书有用刻期：自本授权委托。 东大会上本次股，联网投票体系（地方为）插足投票股东能够通过深交所业务体系和互，作流程详见附件1汇集投票整体操） 区38号福修翔丰华新能源质料有限公司聚会室8.聚会地方：福修省永安市贡川镇水东工业园。 1年6月4日1.202，聚会、第二届监事会第八次聚会公司召开第二届董事会第九次，订立《投资契约》暨对表投资的议案》审议通过了《闭于公司与蓬溪县当局，021年第一次一时股东大会审议通过并于2021年6月23日经公司2，县注册兴办控股子公司赞同公司正在遂宁市蓬溪，负极质料出产石墨，模为6万吨年出产规。项不涉及干系业务本次对表投资事，料理措施》章程的巨大资产重组环境也不组成《上市公司巨大资产重组。获得交易牌照（告示编号：2021-34）目前子公司四川翔丰华新能源质料有限公司已。季度第三，主动筹办修筑阶段四川翔丰华正处于。 陈述期内注：1 ，业收入111公司达成营,08万元824.，168.78%较上年同期增加，源行业景心胸攀升闭键是受益于新能，求增加的下游需，入同比均有较大幅度增加使得公司销量及交易收。 格低级石墨、焦类原料等公司闭键原质料为各样规，或者其他高分子鸠集物辅帮质料为沥青、炭黑，力闭键为电力所需能源动。 出席深圳市翔丰华科技股份有限公司2020年度股东股东大会聚会兹委托___________（先生/幼姐）代表自己/本单元，使表决权并代为行。以下指示对下列议案投票代表本单元/自己依据，东大会闭连文献并订立本次股。表决事项未作整体指示的本单元/自己对本次聚会，为行使表决权受托人可代，果均由本单元担任其行使表决权的后。 序个别通过委表加工格式杀青公司人造石墨出产的石墨化工。年协作通过多，定的石墨化协作单元公司变成了较为稳，量、交货期、价钱等紧急条目实行评审确定优先协作对象公司每年依照及格供应商料理轨造对每个协作家的产物德。出产进程中正在委表加工，职员全程跟踪公司派特意，质料检测实行厉厉，质料达标以确保。 执法、行政规矩、部分规章、楷模性文献和《公司章程》的章程3.聚会召开的合法、合规性：本次股东大会的召开相符相闭。