召开2021年第五次偶然股东大会赞同公司于2021年10月25日，021年第五次偶然股东大会的告诉》（告示编号：2021-172）简直实质详见公司同日披露正在上海证券业务所网站（）的《闭于召开2。 978年出生黄华栋：1，国籍中国，久居留权无境表永；职业学院畜牧兽医专业卒业于江西生物科技；副总司理、董事近五年历任公司，司董事现任公。持有公司5%以上股份的股东不存正在干系相干黄华栋先生与公司控股股东、本质限度人及。 21年9月30日（二）截至20，金额为百姓币999尚未转股的傲农转债,819,0元00，比例为99.9981%占傲农转债刊行总量的。 事会、监事会换届推举的告示》（告示编号：2021-170）简直实质详见公司同日于上海证券业务所网站（）披露的《闭于董。 披露于上海证券业务所网站（）（四）本次股东大会聚会材料将，会前细致阅请股东正在与读 时持有该公司100股股票某投资者正在股权注册日收盘，积投票造采用累，董事的议案”就有500票的表决权他（她）正在议案4.00“闭于推举，董事的议案”有200票的表决权正在议案5.00“闭于推举独立，事的议案”有200票的表决权正在议案6.00“闭于推举监。 969年出生黄祖尧：1，国籍中国，久居留权无境表永；兽医专业、硕士卒业于北京大学工商经管专业本科卒业于西南大学（原四川畜牧兽医学院）；南区总裁、副董事长近五年历任公司西，副董事长现任公司。持有公司5%以上股份的股东不存正在干系相干黄祖尧先生与公司控股股东、本质限度人及。 978年出生吴有林：1，国籍中国，久居留权无境表永，畜牧师正高级；物科技职业学院卒业于江西生；公司董事长、总司理2011年至今任。门傲农投资有限公司践诺董事吴有林先生为公司控股股东厦，公司55.64%股权持有厦门傲农投资有限，际限度人工公司实。 截至2021年9月30日● 未转股可转债情形：，金额为百姓币999尚未转股的傲农转债,819,0元00，比例为99.9981%占傲农转债刊行总量的。 存正在任何伪善记录、误导性陈述或者宏大脱漏本公司董事会及悉数董事确保本告示实质不，和完好性负责个体及连带负担并对其实质切实凿性、凿凿性。 表决式样是现场投票和汇集投票相纠合的方(三) 投票式样：本次股东大会所采用的式 资料采守信函或传真式样注册(3)异地股东可凭以上表明，述表明资料复印件或扫描件传真或信函注册需附上上，须率领原件出席聚会时。达或传真大公司信函及传线前送，加股东大会”字样和相干电话信函或传真件上请阐明“参，到邮戳为准信函以收。 ”）第二届监事会任期将于2021年10月24日届满福修傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司。公司章程》等相闭章程凭据《公公法》、《，区兴亭途与宝莲途交叉处公司漳州科技园聚会室召开职工代表大会公司于2021年10月6日正在福修省漳州市芗城区金峰经济开辟，民主推举经历聚会，简历见附件）为公司第三届监事会职工代表监事职工代表大会赞同推举肖俊峰先生、匡俊先生（，司2021年第五次偶然股东大会注册并赞同将上述职工代表监事名单报公。 ”或“弃权”意向被选择一个并打“√”委托人应正在委托书中“赞同”、“破坏，托书中未作简直指示的对付委托人正在本授权委，己的意图举行表决受托人有权按自。 农转债”的干系条目投资者如需领悟“傲，农生物科技集团股份有限公司公然辟行可转换公司债券召募仿单》及其摘要请查阅公司于2021年3月8日披露正在上海证券业务所网站（）的《福修傲。 代表推举票数二、申报股数。个议案组对付每，应选董事或监事人数相当的投票总数股东每持有一股即具有与该议案组下。公司100股股票如某股东持有上市，应选董事10名该次股东大会，人有12名董事候选，事会推举议案组则该股东对付董，股的推举票数具有1000。 年10月25日召开的贵公司2021年第五次偶然股东大会兹委托 先生（密斯）代表本单元（或自己）出席2021，使表决权并代为行。 1年9月16日至2027年3月9日（一）傲农转债的转股光阴为202。至2021年9月30日自2021年9月16日，百姓币19累计已有,债转换为公司股票000元傲农转，股数1累计转,2股29，行股份总额的0.0002%占傲农转债转股前公司已发。 聚会的法人股东(2)出席现场，表人委托的署理人出席聚会应由法定代表人或者法定代。出席聚会的法定代表人，股东生意牌照（奇迹单元法人证书、社汇集体法人注册证书）复印件经管注册和参会手续持自己身份证原件、法定代表人资历有用表明、法人股东证券账户卡和加盖公章的法人；出席聚会的委托署理人，户卡和加盖公章的法人股东生意牌照（奇迹单元法人证书/社汇集体法人注册证书）复印件经管注册和参会手续署理人持自己身份证原件、法人股东法定代表人出具的授权委托书、法定代表人资历有用表明、法人股东证券账。 司或公司治下企业职掌本质劳动岗亭的监事公司第三届监事会监事薪酬计划为：正在公，的简直职务凭据其职掌，与绩效观察领取薪酬按公司干系薪酬圭表，取监事津贴不特别领；职掌本质劳动岗亭的监事未正在公司或公司治下企业，领取薪酬不正在公司。 存正在任何伪善记录、误导性陈述或者宏大脱漏本公司董事会及悉数董事确保本告示实质不，和完好性负责个体及连带负担并对其实质切实凿性、凿凿性。 事会、监事会换届推举的告示》（告示编号：2021-170）简直实质详见公司同日于上海证券业务所网站（）披露的《闭于董。 2021年10月24日届满公司第二届董事会任期将于，公司章程》的相闭章程凭据《公公法》、《，换届推举公司举行。事候选人任职资历的审核经董事会提名委员会对董，标先生、丁能水先生、吴俊先生为第三届董事会非独立董事候选人公司控股股东提名吴有林先生、黄祖尧先生、黄华栋先生、叶俊，郑鲁英密斯为第三届董事会独立董事候选人公司董事会提名刘峰先生、艾春香先生、。 易所汇集投票体例采用上海证券交，为股东大会召开当日的业务期间段通过业务体例投票平台的投票期间，-9:25即9:15,11:309:30-，-15:0013:00；大会召开当日的9:15-15:00通过互联网投票平台的投票期间为股东。 965年出生温庆琪：1，国籍中国，久居留权无境表永；西农业大学卒业于江，种专业硕士学位获动物遗传育；科学工夫学院副教练江西农业大学动物；总司理、公司监事会主席近五年历任公司工夫核心，监事会主席现任公司。持有公司5%以上股份的股东不存正在干系相干温庆琪先生与公司控股股东、本质限度人及。 聚会于2021年10月8日正在公司聚会室以现场聚会与通信聚会相纠合的式样召开福修傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十五次，专人投递、电子邮件或即时通信器材等式样发出聚会告诉和资料已于2021年10月5日以。有林先生纠合和主理本次聚会由董事长吴，席董事9人聚会应出，表决式样出席聚会的人数为6人）本质出席董事9人（此中以通信，理职员列席了本次聚会公司局限监事、高级管。百姓共和国公公法》和《公司章程》的相闭章程本次聚会的纠合、召开及表决步伐契合《中华，议合法、有用聚会酿成的决。 以500票为限该投资者能够，按本人的意图表决对议案4.00。票聚集投给某一位候选人他（她）既能够把500，聚集投给肆意候选人也能够遵循肆意组合。 营业干系账户以及沪股通投资者的投票涉及融资融券、转融通营业、商定购回，大会汇集投票实践细则》等相闭章程践诺应遵循《上海证券业务所上市公司股东。 股东大会汇集投票体例行使表决权(二) 股东通过上海证券业务所，多个股东账户假使其具有，任一股东账户列入汇集投票能够利用持有公司股票的。票后投，同种类优先股均已阔别投出同必定见的表决票视为其所有股东账户下的雷同种别遍及股或相。 2021年10月24日届满公司第二届监事会任期将于，公司章程》的相闭章程凭据《公公法》、《，换届推举公司举行。闫卫飞先生为第三届监事会股东代表监事候选人公司控股股东提名温庆琪先生、张敬学先生、。会以为监事，监会对监事应该具备的任职条目的干系章程上述三名候选人契合《公公法》以及中国证，司监事的资历具备职掌公。 董事的议案》以上海证券业务所审核无反对为条件注：上述议案4《闭于推举公司第三届董事会独立。 975年出生丁能水：1，国籍中国，久居留权无境表永；哥廷根大学卒业于德国，传学博士学位获动物分子遗；科学工夫学院考虑员江西农业大学动物；院长、养猪物业总裁、董事近五年历任公司集团考虑院，长、养猪物业育种奇迹部总裁现任公司董事、集团考虑院院。持有公司5%以上股份的股东不存正在干系相干丁能水先生与公司控股股东、本质限度人及。 981年出生肖俊峰：1，国籍中国，久居留权无境表永；农业科学院卒业于中国，科学专业博士学位获动物养分与饲料；司理、饲料物业工夫核心总司理近五年历任公司工夫核心副总，业工夫核心总司理现任公司饲料产。持有公司5%以上股份的股东不存正在干系相干肖俊峰先生与公司控股股东、本质限度人及。 86年出生匡俊：19，国籍中国，久居留权无境表永；西农业大学卒业于江，医硕士学位获临床兽；核心总司理、公司人力资源核心总司理、职工代表监事近五年历任公司墟市部总监、养猪物业人力（繁荣），司理、公司职工代表监事现任公司人力资源核心总。有公司5%以上股份的股东不存正在干系相干匡俊先生与公司控股股东、本质限度人及持。 可转换公司债券召募仿单》（以下简称“召募仿单”）的商定凭据相闭章程和《福修傲农生物科技集团股份有限公司公然辟行，9月16日起可转换为公司A股遍及股股票公司本次刊行的“傲农转债”自2021年，14.80元/股初始转股价值为，14.51元/股最新转股价值为。股票增发股份事项因公司授予局部性，.80元/股调治至14.66元/股“傲农转债”转股价值由初始的14，所网站（）的2021-108号告示简直实质详见公司披露正在上海证券业务。年度权利分拨实践因公司2020年，6元/股调治至14.51元/股“傲农转债”转股价值由14.6，所网站（）的2021-112号告示简直实质详见公司披露正在上海证券业务。 975年出生闫卫飞：1，国籍中国，久居留权无境表永；物养分与饲料加工专业卒业于四川农业大学动；司子公司四川傲新农牧有限公司总司理近五年历任公司西南区省级总司理、公，新农牧有限公司总司理现任公司子公司四川傲。持有公司5%以上股份的股东不存正在干系相干闫卫飞先生与公司控股股东、本质限度人及。 981年出生肖俊峰：1，国籍中国，久居留权无境表永；农业科学院卒业于中国，科学专业博士学位获动物养分与饲料；司理、饲料物业工夫核心总司理近五年历任公司工夫核心副总，业工夫核心总司理现任公司饲料产。持有公司5%以上股份的股东不存正在干系相干肖俊峰先生与公司控股股东、本质限度人及。 存正在任何伪善记录、误导性陈述或者宏大脱漏本公司监事会及悉数监事确保本告示实质不，和完好性负责个体及连带负担并对其实质切实凿性、凿凿性。 9:00-11:30、下昼14:00-17:00到公司证券部注册请现场出席聚会的股东或股东署理人于2021年10月22日的上午。 聚会于2021年10月8日正在公司聚会室以现场聚会与通信聚会相纠合的式样召开福修傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十六次，专人投递、电子邮件或即时通信器材等式样发出聚会告诉和资料已于2021年10月5日以。温庆琪先生纠合和主理本次聚会由监事会主席，席监事5人聚会应出，表决式样出席聚会的人数为4人）本质出席监事5人（此中以通信。百姓共和国公公法》和《公司章程》的相闭章程本次聚会的纠合、召开及表决步伐契合《中华，议合法、有用聚会酿成的决。 63年出生吴俊：19，国籍中国，久居留权无境表永；院畜牧兽医专业卒业于福修农学；德士生物科技公司曾任职于美国爱；月参预本公司2018年7，裁、公司副总司理、
明升m88备用网站，董事历任公司养猪物业副总，猪物业坐褥总部总裁现任公司董事、养。有公司5%以上股份的股东不存正在干系相干吴俊先生与公司控股股东、本质限度人及持。 66年出生刘峰：19，国籍中国，久居留权无境表永，生学历考虑，计学）博士经济学（会。大学教练现任厦门，教学考虑劳动从事管帐学的，际港务股份有限公司、Luckin Coffee Inc.等公司独立董事并职掌厦门国贸集团股份有限公司、上海荣泰强壮科技股份有限公司、厦门国。有公司股份28刘峰先生目前持,0股60，.0042%持股比例0，有公司5%以上股份的股东不存正在干系相干刘峰先生与公司控股股东、本质限度人及持，止职掌公司独立董事的情况不存正在法令律例等章程的禁。 场聚会会期估计为半天（二）本次股东大会现，人食宿及交通用度自理与会股东及股东署理。 时股东大会审议董事会换届事宜公司将召开2021年第五次临，举将阔别以累积投票造式样举行此中非独立董事、独立董事选。董事的任期均为三年公司第三届董事会各，举通过之日起算自股东大会选。生新一届董事会之前公司股东大会推举产，事将陆续实行职责第二届董事会董。 章程》章程凭据《公司，5名监事构成公司监事会由，表监事2名此中职工代。开第二届监事会第三十六次聚会公司于2021年10月8日召，事会换届推举的议案》审议通过了《闭于监，生为第三届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）公司控股股东提名温庆琪先生、张敬学先生、闫卫飞先。次偶然股东大会接纳累积投票造举行推举上述候选人将提交公司2021年第五。 967年出生艾春香：1，国籍中国，久居留权无境表永，生学历考虑，物学）博士理学（动。大学副教练现任厦门，料学的教学科研劳动从事动物养分与饲，饲料考虑会理事长兼任福修省水产，科技股份有限公司独立董事并职掌福修龙岩闽雄生物。持有公司股份艾春香先生未，司5%以上股份的股东不存正在干系相干与公司控股股东、本质限度人及持有公，止职掌公司独立董事的情况不存正在法令律例等章程的禁。 975年出生张敬学：1，国籍中国，久居留权无境表永；业部总司理、公司监事近五年任公司浙江事，部总司理、公司监事现任公司浙江奇迹。持有公司5%以上股份的股东不存正在干系相干张敬学先生与公司控股股东、本质限度人及。 章程》章程凭据《公司，9名董事构成公司董事会由，为独立董事此中3名。开第二届董事会第五十五次聚会公司于2021年10月8日召，事会换届推举的议案》审议通过了《闭于董，标先生、丁能水先生、吴俊先生为第三届董事会非独立董事候选人公司控股股东提名吴有林先生、黄祖尧先生、黄华栋先生、叶俊，郑鲁英密斯为第三届董事会独立董事候选人公司董事会提名刘峰先生、艾春香先生、。人简历见附件上述董事候选。闭章程凭据相，核无反对后方可提交公司股东大会推举独立董事候选人尚需上海证券业务所审，明已于同日正在上海证券业务所网站（）披露独立董事候选人声明及独立董事提闻人声。 10月25日下昼13:30-14:00到公司聚会地方签到（三）出席现场聚会职员请率领干系表明资料原件于2021年。 2021年9月30日● 转股情形：截至，百姓币19累计共有,债转换为公司股票000元傲农转，股数1累计转,2股29，行股份总额的0.0002%占傲农转债转股前公司已发。 存正在任何伪善记录、误导性陈述或者宏大脱漏本公司董事会及悉数董事确保本告示实质不，和完好性负责个体及连带负担并对其实质切实凿性、凿凿性。 86年出生匡俊：19，国籍中国，久居留权无境表永；西农业大学卒业于江，医硕士学位获临床兽；核心总司理、公司人力资源核心总司理、职工代表监事近五年历任公司墟市部总监、养猪物业人力（繁荣），司理、公司职工代表监事现任公司人力资源核心总。有公司5%以上股份的股东不存正在干系相干匡俊先生与公司控股股东、本质限度人及持。 事会第五十五次聚会审议通过上述议案依然公司第二届董，券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券业务所网站的告示详见公司于2021年10月9日登载正在《中国证券报》、《上海证。 审议通事后经股东大会，形成的职工代表监事配合构成公司第三届监事会上述股东代表监事将与公司职工代表大会推举。6日召开了职工代表大会公司于2021年10月，附件）为公司第三届监事会职工代表监事聚会推举肖俊峰先生、匡俊先生（简历见。 络投票平台或其他式样反复举行表决的(四) 统一表决权通过现场、本所网，票结果为准以第一次投。 978年出生郑鲁英：1，国籍中国，久居留权无境表永，生学历考虑，博士法学。大学副教练现任集美，权经管的教学考虑劳动从事经济法、常识产，备股份有限公司、厦门赢晟科技股份有限公司独立董事并职掌厦门三德信科技股份有限公司、福修佰源智能装。持有公司股份郑鲁英密斯未，司5%以上股份的股东不存正在干系相干与公司控股股东、本质限度人及持有公，止职掌公司独立董事的情况不存正在法令律例等章程的禁。 届董事会、第二届监事会任期将于2021年10月24日届满福修傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二，原则》等法令律例以及《公司章程》等干系章程凭据《公公法》、《上海证券业务所股票上市，、监事会换届推举劳动公司正正在发展董事会，干系候选人提名情形告示如下现将董事会、监事会换届推举： 网站（）的《独立董事闭于公司第二届董事会第五十五次聚会干系事项的独立定见》独立董事对本次董事会干系事项宣告的独立定见详见公司同日披露正在上海证券业务所。 亲身出席聚会的(1)私人股东，账户卡经管注册和参会手续持自己身份证原件、证券；理人出席聚会的私人股东委托代，、委托人证券账户卡经管注册和参会手续署理人持自己身份证原件、授权委托书。 监事的任期均为三年公司第三届监事会各，举通过之日起算自股东大会选。监事会形成前正在公司新一届，事将陆续实行职责第二届监事会监。 光阴为公司繁荣所做出的功劳呈现衷心感激公司对第二届董事会、监事会成员正在任职！ 公然辟行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]187号）文照准经中国证券监视经管委员会《闭于照准福修傲农生物科技集团股份有限公司，“公司”）于2021年3月10日公然辟行1福修傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称,转换公司债券000万张可，100元每张面值，额100刊行总,0万元00，6年刻期。 书[2021]134号文赞同经上海证券业务所自律监禁决心，100公司,年4月2日起正在上海证券业务所挂牌业务000万元可转换公司债券于2021，傲农转债”债券简称“，13620债券代码1。 事会董事薪酬计划审议通过第三届董，董事津贴为每人每年12万元（百姓币简直如下：独立董事正在任期内的独立，税）含；本质劳动岗亭的非独立董事正在公司或公司治下企业职掌，的简直职务凭据其职掌，与绩效观察领取薪酬按公司干系薪酬圭表，取董事津贴不特别领；任本质劳动岗亭的非独立董事未正在公司或公司治下企业担，领取薪酬不正在公司。 分公司注册正在册的公司股东有权出席股东大会（简直情形详见下表）(一) 股权注册日收市后正在中国证券注册结算有限负担公司上海，理人出席聚会和列入表决并能够以书面体例委托代。必是公司股东该署理人不。 》章程的不得职掌公司董事、监事的情况上述董事、监事候选人不存正在《公公法，除或者被上海证券业务所认定为不适合人选的情形不存正在被中国证监会确定为墟市禁入者且尚未解。 的推举票数为限举行投票三、股东应以每个议案组。的意图举行投票股东凭据本人，聚集投给某一候选人既能够把推举票数，合投给差别的候选人也能够遵循肆意组。了局后投票，别累积推算得票数对每一项议案分。 存正在任何伪善记录、误导性陈述或者宏大脱漏本公司董事会及悉数董事确保本告示实质不，和完好性负责个体及连带负担并对其实质切实凿性、凿凿性。 时股东大会推举三名股东代表监事公司将召开2021年第五次临，审议通事后经股东大会，形成的职工代表监事配合构成公司第三届监事会上述股东代表监事将与公司职工代表大会推举，次偶然股东大会审议通过之日起三年各监事任期自公司2021年第五。 投票造对举行董事会、监事会改选某上市公司召开股东大会采用累积，事5名应选董，人有6名董事候选；董事2名应选独立，选人有3名独立董事候；事2名应选监，人有3名监事候选。的事项如下需投票表决： 法令律例章程的职掌上市公司董事的资历本次换届推举的董事候选人均具备干系，职条目及劳动经历具备履职所需的任，董事的任职央求契合职掌公司；和实行独立董事职责所应具备的才智独立董事候选人拥有干系专业常识，的向导定见》和《公司章程》等章程不得职掌独立董事的情况未发觉其有《公公法》、《闭于正在上市公司设立修设独立董事轨造；得被提闻人自己赞同上述候选人提名已征，合法有用提名步伐，表决步伐合法合规换届推举的审议，其是中幼股东便宜的情况不存正在损害股东便宜尤；候选人的提名咱们赞同上述，股东大会审议赞同提交公司。 一概手脚人、黄祖尧、黄华栋、叶俊标、丁能水、吴俊、刘峰及其他存正在干系相干的股东应回避表决的干系股东名称：议案1应回避的股东为厦门傲农投资有限公司、吴有林及其；张敬学及其他存正在干系相干的股东议案2应回避的股东为温庆琪、。 所股东大会汇集投票体例行使表决权的(一) 本公司股东通过上海证券业务，定业务的证券公司业务终端）举行投票既能够上岸业务体例投票平台（通过指，平台（网址：举行投票也能够上岸互联网投票。票平台举行投票的初次上岸互联网投，成股东身份认证投资者需求完。网投票平台网站申明简直操作请见互联。 数抢先其具有的推举票数的(三) 股东所投推举票，投票抢先应选人数的或者正在差额推举中，推举票视为无效投票其对该项议案所投的。 存正在任何伪善记录、误导性陈述或者宏大脱漏本公司监事会及悉数监事确保本告示实质不，和完好性负责个体及连带负担并对其实质切实凿性、凿凿性。 敬学、匡俊回避表决干系监事温庆琪、张。事人数不敷折半鉴于非干系监，有用决议无法酿成，公司股东大会审议本议案将直接提交。 推举、监事会候选人推举行为议案组阔别举行编号一、股东大会董事候选人推举、独立董事候选人。下每位候选人举行投票投资者应针对各议案组。 979年出生叶俊标：1，国籍中国，久居留权无境表永；党校经济经管专业卒业于江西省委；司副总司理近五年任公，养猪物业规划总部总裁现任公司副总司理、。持有公司5%以上股份的股东不存正在干系相干叶俊标先生与公司控股股东、本质限度人及。
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